e租寶及其關(guān)聯(lián)公司逾1000人涉嫌非法吸收公眾存款罪，其中，多位鈺誠集團(tuán)高管涉嫌集資詐騙罪，有兩名高管潛逃。 e租寶實(shí)際控制人丁寧的私生活極度奢靡，跟多位女下屬保持親密關(guān)系，出手也相當(dāng)闊綽；此外還涉嫌行賄犯罪等
    2015年年末突然被查的e租寶，近日有了更明確的進(jìn)展。據(jù)財(cái)新記者獲悉，e租寶及其關(guān)聯(lián)公司逾1000人涉嫌非法吸收公眾存款罪，多位鈺誠集團(tuán)高管涉嫌集資詐騙罪，有兩名高管潛逃。
　　1月11日晚，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局通過官方微博發(fā)布消息，已經(jīng)對“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺(tái)及其關(guān)聯(lián)公司，涉嫌非法吸收公眾存款案件立案偵查。1月12日，廣東省人民檢察院發(fā)布信息稱，廣東省肇慶市端州區(qū)人民檢察院于2015年12月底，批準(zhǔn)逮捕涉嫌利用“e租寶”平臺(tái)在當(dāng)?shù)胤止镜姆欠ㄎ展姶婵钭锏牧帜筹w、郭某影等9名犯罪嫌疑人。
　　廣東省揭開了e租寶案的冰山一角。多位知情人士對財(cái)新記者透露，e租寶一共涉嫌非法吸存近400億元，目前有關(guān)部門查封資產(chǎn)近150億元。此前e租寶官網(wǎng)顯示，截至12月3日，e租寶注冊用戶已達(dá)489.9萬人，累計(jì)投資金額為729.53億元。有關(guān)部門查明，由于存在“刷單”等反復(fù)投資的行為，e租寶涉案金額近400億，牽涉投資人近80萬人。
　　e租寶的被查是一次自上而下的全國大行動(dòng)。12月中旬，財(cái)新記者獲知，33歲的e租寶實(shí)際控制人丁寧、多位高管及業(yè)績突出的員工均被控制，所有相關(guān)資金亦被凍結(jié)（見財(cái)新網(wǎng)“e租寶被查
“鈺誠系”版圖起底”）。另據(jù)財(cái)新記者從多位銀行人士處獲悉，丁寧控制的鈺誠集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司，一共牽涉銀行貸款100多億，以一家國有大行為主要貸款行。
　　除了查封資產(chǎn)，剩余大量資金去向何處？一是流向緬甸。鈺誠集團(tuán)在多處宣講，號稱響應(yīng)“一帶一路”戰(zhàn)略，投資400億元在緬甸佤邦地區(qū)建立東南亞自貿(mào)區(qū)，但這也并不屬實(shí)。此前財(cái)新記者了解到，鈺誠集團(tuán)在當(dāng)?shù)氐膶?shí)際投入金額只有十幾億。
　　二是業(yè)務(wù)擴(kuò)張。e租寶曾收購了多家投資理財(cái)公司，包括安信普華、眾信財(cái)富、博創(chuàng)資本等，“連人帶團(tuán)隊(duì)的挖，都是給千萬年薪”，一位了解e租寶的業(yè)內(nèi)人士說。就在被查的前一個(gè)月，鈺誠國際還準(zhǔn)備收購香港上市公司創(chuàng)信國際（00676.HK），稱將花4.8億元港幣購買64.15%的公司股份。1月5日，創(chuàng)信國際發(fā)公告表示，在12月末，鈺誠國際將不得處置、買賣和減少在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)，有關(guān)資產(chǎn)最高價(jià)值為7億元港幣。此外，e租寶虛構(gòu)的多個(gè)自融標(biāo)的，相關(guān)項(xiàng)目公司也獲利不菲，不過現(xiàn)在均被查。
　　三是丁寧個(gè)人揮霍。多位知情人士告訴財(cái)新記者，丁寧的私生活極度奢靡，跟多位女下屬保持親密關(guān)系，出手也相當(dāng)闊綽，有時(shí)一次性就給上千萬元現(xiàn)金。比如，被稱為e租寶美女總裁的張敏，就獲得了丁寧贈(zèng)予的上億房產(chǎn)和數(shù)億現(xiàn)金；擔(dān)任鈺誠東南亞自貿(mào)區(qū)管理委員會(huì)主席謝潔，獲得了千萬房產(chǎn)和百萬年薪。
　　丁寧在國內(nèi)公司還成立了人民武裝部，據(jù)知情人士透露，丁寧的私人保鏢團(tuán)隊(duì)都隨身攜帶裝滿現(xiàn)金的箱子，以方便活動(dòng)關(guān)系?！?0后”丁寧起家安徽蚌埠，當(dāng)?shù)匾恍┕賳T與其交往甚密。
　　丁寧1982年出生，安徽蚌埠人，2012年起為蚌埠市政協(xié)委員。1999年，年僅17歲的丁寧辦理長期休學(xué)進(jìn)入蚌埠巖柏施封鎖廠任技術(shù)員、銷售員，后為廠長。2010年任合肥工業(yè)大學(xué)碩士研究生導(dǎo)師；2012年任安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士生導(dǎo)師。2013年，在安徽鈺誠融資租賃公司的基礎(chǔ)上，丁寧組建了鈺誠集團(tuán)。

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