日韩欧美中文字幕出|亚洲免费在线视频播放|99亚洲乱人伦aⅴ精品|色综合久久久久久久久五月|91久久精品无码一区二区|久久青青草原精品国产麻豆|国产精品亚洲玖玖玖在线观看|成人无码区免费AⅤ片在线观看

央企高管通過“假人頭”轉(zhuǎn)移上億貪污資金

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-03-17  瀏覽次數(shù):9
核心提示:  記者從公安部經(jīng)偵局獲悉:福建省福清市公安機(jī)關(guān)從一個(gè)存在可疑交易的“假人頭”賬戶入手,摧毀了一個(gè)利用“假人頭”賬戶頻頻

    


  記者從公安部經(jīng)偵局獲悉:福建省福清市公安機(jī)關(guān)從一個(gè)存在可疑交易的“假人頭”賬戶入手,摧毀了一個(gè)利用“假人頭”賬戶頻頻實(shí)施非法外匯交易的犯罪團(tuán)伙,涉案金額超過100億元。警方同時(shí)發(fā)現(xiàn),有某央企高管將地下錢莊作為貪污資金的回國(guó)通道。
  2015年4月,公安部經(jīng)偵局與中國(guó)人民銀行反洗錢部門研判發(fā)現(xiàn)福建福清市一個(gè)名為“余某和”的賬戶存在可疑交易情況,涉及交易賬戶28678個(gè),累計(jì)交易金額人民幣162余億元,該賬戶資金交易規(guī)模巨大、交易對(duì)手眾多,涉及多個(gè)省市及境外個(gè)人,符合地下錢莊特征。
  福建警方接到線索后,對(duì)余某和展開調(diào)查發(fā)現(xiàn),余某和為殘疾人,其家屬及親友大多為農(nóng)民,文化程度較低,基本無從事非法買賣外匯的可能,且余某和賬戶的銀行預(yù)留電話均已失效。初步判定,該賬戶是典型的“人頭賬戶”。
  專案組通過對(duì)涉及人員所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì),終于繪出“余某和”地下錢莊的概貌。余某和賬戶的實(shí)際控制人為林某蘭。以林某蘭為首的犯罪團(tuán)伙,使用親朋好友的名義在本地、外地多家銀行開設(shè)大量賬號(hào)或借用、租用、購(gòu)買賬號(hào),操控著數(shù)以千計(jì)的賬戶進(jìn)行非法外幣、人民幣兌換業(yè)務(wù)?!坝嗄澈汀薄ⅰ坝嗄扯鳌钡缺姸噘~戶,皆為該犯罪團(tuán)伙操縱的“人頭賬戶”。
  福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張小勇介紹,該犯罪團(tuán)伙屬于跨境匯兌類型的地下錢莊組織,系跨境收支兩條線,境外分支錢莊,分布于香港、臺(tái)灣、澳大利亞等地區(qū)、國(guó)家。境內(nèi)分支錢莊,由各大大小小的錢莊組成,末端組織通過街頭招攬客戶、大額預(yù)訂交易等形式,從個(gè)人的客戶群中吸取資金。這些大大小小的錢莊間既各自獨(dú)立又相互勾結(jié),互相拆借資金或共同為客戶兌換外幣,以非法牟利。
  令人驚奇的是,警方在對(duì)涉案人員周某進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),他曾為別人把300萬美元從沙特轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi),而資金的來源卻是某大型央企。國(guó)企正常資金匯回國(guó)內(nèi)為何要走地下錢莊?辦案警民立即北上尋找資金源頭。經(jīng)過抽絲剝繭,發(fā)現(xiàn)周某轉(zhuǎn)移的資金實(shí)際上是某大型央企高管貪污來的贓款,該筆資金不過是冰山一角,這起貪污案的總涉案金額近億元,目前該公司涉案人員已被紀(jì)委查獲。
  福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)魏慧認(rèn)為,福清是著名的僑鄉(xiāng),在民間有相當(dāng)大的外匯兌換、資金跨境轉(zhuǎn)移的需求,而地下錢莊由于手續(xù)簡(jiǎn)單,操作隱蔽,在部分群眾中有一定市場(chǎng)。他提醒市民,把錢交給地下錢莊等非正常渠道,由于得不到法律的保護(hù),事實(shí)上也存在著血本無歸的風(fēng)險(xiǎn)。南美某國(guó)就發(fā)生過華僑通過地下錢莊向國(guó)內(nèi)匯入自己在外打工、經(jīng)商辛辛苦苦賺來的300萬美金,結(jié)果被地下錢莊卷款潛逃的案件。

 每日經(jīng)濟(jì)新聞

點(diǎn)擊次數(shù):  [責(zé)任編輯:羅明松 林琳 賀光岳] 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明“來源:水泥商情網(wǎng)”
 
 
[ 行業(yè)看點(diǎn)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
推薦圖文
推薦行業(yè)看點(diǎn)
點(diǎn)擊排行
?
新手指南
采購(gòu)商服務(wù)
供應(yīng)商服務(wù)
交易安全
關(guān)注我們
售前郵箱: 941119950@QQ.com
售后郵箱: 364905246@QQ.com
中國(guó)水泥商城

24小時(shí)在線客服

周一至周五 9:00-18:00
(其他時(shí)間聯(lián)系在線客服)

云安县| 南和县| 玛沁县| 浮山县| 贞丰县| 祁连县| 郴州市| 呼图壁县| 桐梓县| 万山特区| 小金县| 汕尾市| 远安县| 罗定市| 瑞丽市| 龙游县| 宁国市| 财经| 新乡县| 梅河口市| 伊金霍洛旗| 普兰店市| 湘阴县| 枣阳市| 壶关县| 宁晋县| 宁安市| 赞皇县| 紫金县| 长海县| 九龙坡区| 临朐县| 那曲县| 新河县| 阳原县| 隆回县| 阿城市| 长顺县| 鄂伦春自治旗| 澄江县| 南溪县|